()客户部门在尽职调查(或会同下级行共同调查)基础上搜集信息资料 撰写调查报告并发起评级。

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（)。

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银行金融机构在办理以下哪些（)业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。

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关于停止执行死刑程序，下列说法有哪些是正确的？A．下级人民法院停止执行后，应当会同有关部门调查

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针对存在合规问题的代发协议 或存在客户不配合开展尽职调查 无法联系客户等等异常情形 在做好客户解释工作的前提下 可由内部发起尽职调查方式关闭代发协议。()

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对公客户可疑交易报告上报后 应由()部门牵头组织开展加强型尽职调查。

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关于贸易融资真实性尽职调查要求 银行网点不能为完成考核指标放松审查要求或协助客户规避外汇管理规定。()

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有权调查行客户部门认为项目不可行的 报()或主管行长同意后可终止信贷程序。

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