对公客户可疑交易报告上报后 应由()部门牵头组织开展加强型尽职调查。

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（)个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

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金融机构发现一个客户提前偿还贷款 经了解 客户因拆迁获得赔偿 因此金融机构不应该将此笔交易作为可疑交易上报。()

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证券期货业金融机构在分析异常交易活动时 如果有合理理由排除疑点 或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动 则不能作为可疑交易上报。()

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金融机构在与客户建立业务关系时 首先应进行( )。A 客户身份识别B 大额和可疑交易报告C 可疑交

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信贷部门的银行家希望评估所有客户的风险 并与合规专员联系 要求提供可疑交易报告归档的客户名单。保护可疑交易报告信息应采取哪些措施?()

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各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控 若可疑交易活动持续发生 则定期或额外提交报告。此处的定期指:()。

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当客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时 分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告()

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