问题详情

答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。


A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B.金额特别巨大的网上资金交易。

C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D.关联企业之间的异常POS交易。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
您可能感兴趣的试题