证券公司应当作为可疑交易进行报告的交易或者行为有( )。A.客户资金帐户原因不明的频繁出现接

证券公司应当作为可疑交易进行报告的交易或者行为有()。

A、客户资金帐户原因不明的频繁出现接近大额现金交易标准的现金收付

B、没有交易或者交易量小的客户，要求将大量资金划转到他人帐户，且没有明显的交易目的或者用途

C、长期闲置帐户原因不明突然启用，并在短期内发生大量证券交易

D、与洗钱高风险国家和地区有业务联系