金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱（)的有效实施负责。A、 大额和可疑交易报告制度B、内部

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若未发现交易可疑 可免予大额交易报告的有（）。A.金融机构同业拆借B.交易一方为国家行政机关下属的

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息 对依法监测 分析 报告可疑交易的有关情况予以记录 不得违反规定向任何单位和个人提供。()

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信

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对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十八条规定的可疑交易报告 义务机构应当立即提交 最迟不得超过( )

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金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备()

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当客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时 分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告()

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