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可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易要结合哪些要求进行主观分析确保可疑交易报告的分析质量和报告价值()。

可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易,要结合哪些要求进行主观分析,确保可疑交易报告的分析质量和报告价值（)。

A、客户尽职调查成果

B、产品质量的调查成果

C、业务流程的调查成果

D、贷款质量调查的成果

参考答案

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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（)报备。

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根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中

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金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程并向银监会报备。（)

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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程并向()报备。

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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易金融机构应当__

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金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。( )

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金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

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