金融机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（)等要求。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为单位开展资金交易的监测分析。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析 识别 并记录分析过程。不做为可疑交

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金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息 对依法监测 分析 报告可疑交易的有关情况予以记录 不得违反规定向任何单位和个人提供。()

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定 可疑交易符合下列()情形的 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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金融机构应当将可疑交易报其总部 由金融机构总部或者由总部指定的一个机构 在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式报送反洗钱监测分析中心。()

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