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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定 可疑交易符合下列()情形的 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。


根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C、金融机构内部调拨资金

D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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