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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析识别并记录分析过程。不做为可疑交

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。()

参考答案

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（)

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（)负责。A、科学性B、准确性C、合规性D、有效性

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送

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金融机构分析识别通过交易监测标准筛选出的交易后认为不作为可疑交易报告的应当记录（).A.

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农业银行制定交易监测标准或者对交易监测标准作出重大调整的应当按照规定向()报备。

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析识别并记录分析过程;不作为可疑交易报告的可以不予记录。()

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在Excel2010中可以通过功能区对所选单元格进行数据筛选筛选出符合你要求的()A.数据B.开始C.

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