客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()

A、可疑交易

B、高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易

您可能感兴趣的试题

金仕达反洗钱系统代码1208代表：长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货

答案解析
客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金支付，属于可疑交易。（)

答案解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地

答案解析
证券公司应当作为可疑交易进行报告的交易或者行为有( )。A.客户资金帐户原因不明的频繁出现接

答案解析
患者男性 32岁两年来不明原因常出现意识丧失全身强直阵挛近两月发作频繁为进一步明确诊断对于病人有帮助的检查()

答案解析
对于“长期闲置账户” 金融机构在()情况下应当报告可疑。(1)原因不明地突然启用(2)有资金流入(3)10个工作日内累计金额接近人民币200万元(4)资金流量较小

答案解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地

答案解析