答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

金仕达反洗钱系统代码1208代表：长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货

金仕达反洗钱系统代码1208代表：长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。()

参考答案

您可能感兴趣的试题

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（)。A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗

答案解析
金仕达反洗钱系统代码1209代表：客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同

答案解析
金仕达反洗钱系统代码1206代表：开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户。（)

答案解析
金仕达反洗钱系统代码1207代表：客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金

答案解析
1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：（)A、当日累计交易20万以上的资金划转B、客户资金账户原因

答案解析
金仕达反洗钱系统代码1207代表：（)A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户B、客户长期不

答案解析
金仕达反洗钱系统代码1206代表：（)A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户B、当日累计交

答案解析