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依据《中华人民共和国反洗钱法》任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提

依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 ()

参考答案

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依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（）属于人民币大额交易。

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反洗钱调查的法律或规范依据包括：A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（)机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

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根据《反洗钱法》规定任何单位和个人发现洗钱行为时都有权向相关机关报告有权受理举报的机关是(

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按反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受

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依据《反洗钱法》任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服

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