答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（)机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.中国人民银行及公安机关

B.银监会

C.证监会

D.法院

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案

您可能感兴趣的试题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

答案解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定金融机构通过第三方识别客户身份应当确保第三方已经采取符合法

答案解析
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有（）。 A.建

答案解析
根据《反洗钱法》的规定下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（)A.中国人民银行或者其省一级分支机

答案解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定金融机构的反洗钱义务不包括()。A.执行大额交易报告制度B.建

答案解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 A.国务院金融协

答案解析
根据《反洗钱法》规定金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的情节严重的处人民币20万元以上()万元以下罚款

答案解析