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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其
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()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。A、尽职向恐怖主义提供资助的国际公约B、禁止非法贩运
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪B、打击洗
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我国何时何法将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪?
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国际上第一个打击洗钱犯罪的国际公约是《禁毒公约》。()
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我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。()
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。判断对