问题详情
答题翼
>
问答
>
职业技能鉴定
> 正文
目录:
标题
|
题干
|
答案
|
搜索
|
相关
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。判断对
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。判断对错
是
否
参考答案
您可能感兴趣的试题
反洗钱调查的法律或规范依据包括:A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《
答案解析
简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
答案解析
《反洗钱法》规定 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ) 受法律保护。A.大额交易和可疑交
答案解析
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》 要求各国政府加强反洗钱金
答案解析
《反洗钱法》规定 ()可以根据国务院授权 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
答案解析
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A 客户身份识别B 报告大额交易和
答案解析
客户身份识别 报告大额和可疑交易 保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱
答案解析