问题详情
答题翼
>
问答
>
职业技能鉴定
> 正文
目录:
标题
|
题干
|
答案
|
搜索
|
相关
对于开户过程中发现的可疑行为 应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的 网点可拒绝受理本次开户。()
对于开户过程中发现的可疑行为,应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的,网点可拒绝受理本次开户。()
是
否
参考答案
您可能感兴趣的试题
在商用房贷款发放过程中,对于借款人未到银行直接办理开户放款手续的,()应及时将有关凭证邮寄给
答案解析
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于导异常开户,金融机构必要时应拒绝开户的情形包括:()
答案解析
某民事案件一审过程中 同级检察院得到消息发现法院的主审法官与原告一方串通 经常接受该方当事人的请客
答案解析
在商用房贷款发放过程中 对于借款人未到银行直接办理开户放款手续的 ( )部 门应及时将有关凭证邮寄
答案解析
对于开户过程中发现的可疑行为 网点应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的 网点可拒绝受理本次开户。()
答案解析
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于导异常开户 金融机构必要时应拒绝开户的情形包括:()
答案解析
对于发现客户持虚假证件 或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的 应根据实际情况及时采取纠正 控制措施 如技防申请 账户止付等 并履行报告义务。()
答案解析