中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于导异常开户 金融机构必要时应拒绝开户的情形包括:()

中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号)文件中对于导异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（)

A、不配合客户身份识别

B、有组织同时或分批开户

C、开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形