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洗钱风险评估指标体系包括客户特性 () 业务(含金融产品金融服务) 行业(含职业)四类基本要素。A.

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A.社会经济活动

B.信用

C.时间

D.地域

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参考答案

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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（)

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性地域业务（含金融产品金融服务) 行业（含职业)四类基本要

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