要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)

《反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱

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《反洗钱法》规定 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户 致使洗钱

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()

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对于为客户开立匿名账户 假名账户且情节严重的金融机构 中国人民银行可以:A.处二十万元以上二百

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《中华人民共和国反洗钱法》规定 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户且情节严重的 对金融机构处()罚款。

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按照客户身份识别制度的规定 下列表述不正确的是( )。A.金融机构不得为客户开立匿名账户 假名

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反洗钱红线内容有( ):a.禁止为客户开立匿名 假名账户;b.不得为拒绝提供身份证件的客户办理业务;c.不得为证件到期客户开立账户或违规提供服务

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