金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件或者其

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的境内款项划转。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万元以上（含)的跨境款项划转。

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（)等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，

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对自然人客户代理他人存取人民币现金的 当单笔存取款金额达到或超过5万元 营业机构应核对代理

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自然人客户由他人代理取现 单笔取款的金额10万元人民币 金融机构原则上应同时核对取款人和代理人的有效身份证件或者身份证明文件。()

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自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件。()

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无卡 无折存款不属于一次性金融业务 但银行在客户由他人代理办理人民币单笔5万元以上或者外

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