（)等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，

()等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、商业银行

B、农村合作银行

C、城市信用合作社

D、农村信用合作社

E、外资银行

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的境内款项划转。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万元以上（含)的跨境款项划转。

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为不在本行开立账户的客户提供现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币

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金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务的应当核对客户的有效身份证件或者其

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自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的应当核对客户的有效身份证件。()

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无卡无折存款不属于一次性金融业务但银行在客户由他人代理办理人民币单笔5万元以上或者外

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