金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A 人民银

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。

A、人民银行派出机构

B、银监会派出机构

C、工商行政管理部门

D、其他金融机构

您可能感兴趣的试题

金融机构通过第三方识别客户身份时，如第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施

答案解析
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（)A.客户身份识别B.大额交易和可疑交易报告C.可

答案解析
金融机构与客户的业务关系存续期间客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判

答案解析
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》金融机构应采取必要管理措施和技术措施防止客户身份资料和交易记录的() 防止泄漏客户身份信息和交易信息。

答案解析
金融机构在与客户建立业务关系时首先应进行( )。A 客户身份识别B 大额和可疑交易报告C 可疑交

答案解析
营业部在办理机构账户身份信息变更业务时应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查核

答案解析
根据《反洗钱法》的规定金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

答案解析

金融机构进行客户身份识别 认为必要时 可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A 人民银