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根据《反洗钱法》的规定金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)等部门核实客户的有关身份信息。

A、检察院

B、公安

C、法院

D、工商行政管理

参考答案

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

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根据《反洗钱法》的规定金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

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根据《反洗钱法》规定应当建立健全反洗钱内控制度的机构是()

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根据《反洗钱法》的规定金融机构在反洗钱方面的义务主要有()

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