只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行 而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（)个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

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当事人对已经发生法律效力的判决 认为有错误的 只要向原审人民法院申请再审 该判决就应停止执行。()

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金融机构发现一个客户提前偿还贷款 经了解 客户因拆迁获得赔偿 因此金融机构不应该将此笔交易作为可疑交易上报。()

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证券期货业金融机构在分析异常交易活动时 如果有合理理由排除疑点 或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动 则不能作为可疑交易上报。()

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单 不必上报可疑交易。

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对公客户可疑交易报告上报后 应由()部门牵头组织开展加强型尽职调查。

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AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后()内每日报送(节假日不顺延)。

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