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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱()。

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

A、刑事侦查

B、刑事诉讼

C、司法调查

D、案件审判

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参考答案

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《反洗钱法》规定的举报接受机关是：A.公安机关B.中国反洗钱监测分析中心C.人民法院D.人民检察院E.

答案解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（)机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当（)负责反洗钱工作。A、设立反洗钱专门机构或者指定内

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中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责？

答案解析
《中华人民共和国反洗钱法》规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()

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《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的信息只能用于反洗钱行政调查。()

答案解析
按反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受

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