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反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括()。

反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括（)。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、反洗钱保密制度

参考答案

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是（)A、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱绩效考核

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。（)

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根据《反洗钱法》规定金融机构在反洗钱方面的义务不包括（）。 A.健全反洗钱内部控制制度B.建立

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金融机构的反洗钱义务不包括()。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立客户身份识别制度C.执行大

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是( )A 大额交易和可疑交易报告制度B 反洗钱绩效考核

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从制度内容看反洗钱内控制度包括的核心制度是()。

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以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度金融

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