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从制度内容看反洗钱内控制度包括的核心制度是()。

从制度内容看，反洗钱内控制度包括的核心制度是（)。

A、大额和可疑交易报告制度

B、客户身份识别及客户风险等级划分制度

C、客户身份资料及交易记录保存制度

D、保密制度

参考答案

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反洗钱内控制度至少包含以下（)方面内容。

答案解析
金融机构应当按照规定建立和实施（)。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度

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根据《反洗钱法》规定应当建立健全反洗钱内控制度的机构是()

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根据《反洗钱法》规定应当建立健全反洗钱内控制度的机构是()

答案解析
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（）

答案解析
金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。 A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照

答案解析
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括( )几个方面。A 建立完整的反洗钱内控系

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