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针对客户开户环节的加强型尽职调查如营业机构已对客户开展加强型尽职调查且确认客户无其他

针对客户开户环节的加强型尽职调查，如营业机构已对客户开展加强型尽职调查，且确认客户无其他需开展加强型尽职调查的情形，可不重复开展加强型尽职调查。如同一客户多次开立不同币种的账户、跨境人民币账户等。()此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

是

否

参考答案

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对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（)。

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尽职调查是并购操作流程中的不可或缺的环节。（)

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理财师工作中一个重要的环节就是了解客户常见的了解客户的方法有（）。A.开户资料 B.调查

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股权投资项目风险控制仅需要在尽职调查环节控制风险就可以其他环节可以忽略。( )

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针对存在合规问题的代发协议或存在客户不配合开展尽职调查无法联系客户等等异常情形在做好客户解释工作的前提下可由内部发起尽职调查方式关闭代发协议。()

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对公客户可疑交易报告上报后应由()部门牵头组织开展加强型尽职调查。

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对于申请人民币结算账户并同时开通企业网上银行的通过对结算账户开户合规性审核无需再对企业网上银行注册业务进行客户身份审核和尽职调查。()

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