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大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

参考答案

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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（)报备。

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根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中

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金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程并向银监会报备。（)

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以下关于反洗钱的说法正确的是( )。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度###SX

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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程并向()报备。

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金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。( )

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金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

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