( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

您可能感兴趣的试题

请教银行从业资格考试：（)具体列举了商业银行的可疑交易标准。

答案解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为

答案解析
（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反

答案解析
（）具体列举了商业银行的可以可疑标准。 A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理办法》C.《金融机构

答案解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号) 对大额交易报告的具体要求是什么?()

答案解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号) 对可疑交易报告的具体要求是什么?()

答案解析
中国人民银行新发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号) 结合了国内工作实际和国际标准是对现行()和()两部规章的修订与整合。

答案解析