问题详情

答题翼 > 问答 > 远程教育 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号) 对可疑交易报告的具体要求是什么?()


《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()

A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C、金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

参考答案
您可能感兴趣的试题