目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（)等岗位。

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（)个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

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根据我国目前的金融监管职能划分 指导部署金融业反洗钱工作 由()负责。

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目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反

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开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册 变更和注销等业务 并按照我行反洗钱业务操作规程的有关规定 办理大额和可疑交易的报告等工作。()

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金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

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可以私自提供我行客户信息及反洗钱工作信息。( )

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目前 反洗钱工作职责由公安部承担。()

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