答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反

目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

A.人民银行反洗钱局

B.各银行总行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.外汇局

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案

您可能感兴趣的试题

农发行应建立的反洗钱制度包括（)和反洗钱保密制度。A.大额和可疑交易报告制度B.客户身份识别制

答案解析
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依

答案解析
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告

答案解析
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

答案解析
在大额和可疑交易报告过程中负有保密责任的人员不包括营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员()

答案解析
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

答案解析
开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册变更和注销等业务并按照我行反洗钱业务操作规程的有关规定办理大额和可疑交易的报告等工作。()

答案解析