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大额交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（)报告给中国人民银行的制度。

A.全部金融交易信息

B.超过大额交易标准的金融交易信息

C.大额交易标准以下的金融交易信息

D.被有权机关冻结或扣划过的账户所有交易信息

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参考答案

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可疑交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（)报告给中国人民银行的制度。

答案解析
根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中

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目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告

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金融机构反洗钱的主要制度？（)A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录

答案解析
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在（)等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融

答案解析
以下关于反洗钱的说法正确的是( )。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度###SX

答案解析
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

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