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反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类？

反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类？

参考答案

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在实践中，行为人违反《反洗钱法》的有关规定，构成犯罪的。将依法追究（）。A．民事责任B．赔偿责

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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级

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在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作

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根据《反洗钱法》的规定下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（）。A.发现涉嫌洗钱犯罪的交易

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在实践中行为人违反《反洗钱法》的有关规定构成犯罪的。将依法追究( )。A.民事责任B.赔偿责

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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()

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很据砚中华人民共和国反洗钱法》下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是()。A.贪污受贿犯罪B.金融

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