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在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作

在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作人员一般要承担法律责任。()

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以下说法正确的是：（)A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗

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某社会工作机构最近发表了2013年年度报告其中包含了机构履行社会责任和义务的情况年度服务项目开

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建立国家反洗数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A 埃格蒙特集团B 金融行动特别工作组C 欧亚反洗

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