答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

原则上，（)对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管A.中国人民银行B.中国人民

原则上，()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管

A.中国人民银行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

参考答案

您可能感兴趣的试题

《反洗钱非现场监管办法（试行)》中填报单位是指（)A.中国人民银行总行B.金融机构总部C.独立承担

答案解析
原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是（)的职责。A.中国人民银行总

答案解析
根据执行货币政策和维护金融稳定的需要中国人民银行可以（）。 A.对金融机构执行有关反洗钱规定的

答案解析
根据执行货币政策和维护金融稳定的需要中国人民银行可以（）。A.对金融机构执行有关反洗钱规定的行为

答案解析
金融机构有境外机构的由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（)

答案解析
金融机构反洗钱内部控制制度的建设集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

答案解析
金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式报送反洗钱监测分析中心。()

答案解析