《反洗钱非现场监管办法（试行)》中填报单位是指（)A.中国人民银行总行B.金融机构总部C.独立承担

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（)。

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根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（)。

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银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括（)。A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年

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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（)。A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行报送反洗

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反洗钱非现场监管的步骤包括（)。A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档点

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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职贵是（)。A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行报送反洗

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在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行及其

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