全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。（)

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（)。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。

答案解析

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（)主要负责审议本行社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议。

答案解析

我国目前已签署和批准了几个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约？分别是哪些？

答案解析

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：（)A、FCTFB、FATFC、FATC

答案解析

国际上第一个打击洗钱犯罪的国际公约是《禁毒公约》。（)

答案解析

依据欧盟第四反洗钱指令 哪项是现金门槛()

答案解析

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A 埃格蒙特集团B 金融行动特别工作组C 欧亚反洗

答案解析