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《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（)个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
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根据《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》和《关于进一步加强环境影响评价管理防范
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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责的说法 正确的包括（）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规
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根据《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风
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《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定 专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
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《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)17
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根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发【2018】130号)》要求 义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的 应当采取以下哪些措施?( )
冀公网安备 13070302000102号
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