人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。（)

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员 情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款

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银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围 督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息 只能用于反洗钱()。

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《中华人民共和国反洗钱法》规定 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 机构履行反洗钱职责获得的信息 只能用于反洗钱行政调查。()

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在人民银行征信中心企业信用报告中可以查询到美国通用汽车本部的贷款信息。()

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在美国遭到“9.11”恐怖袭击之后 国际社会对将反恐怖融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

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