答题翼 > 问答 > 行业知识 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》（简称

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议)，是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

参考答案

您可能感兴趣的试题

2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（)。

答案解析
金融行动特别工作组（FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题（)。A、防

答案解析
金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么？

答案解析
中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（)A.金融行动特别工作组（FATF)B.亚太反洗钱组织（AP

答案解析
中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱组织C.艾格蒙特集团D

答案解析
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》要求各国政府加强反洗钱金

答案解析
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中包括下述哪三大主题()A 防止大

答案解析