答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱组织C.艾格蒙特集团D

中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员

A.金融行动特别工作组

B.亚太反洗钱组织

C.艾格蒙特集团

D.欧亚反洗钱组织

参考答案

您可能感兴趣的试题

由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗

答案解析
以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？A.承担国家反洗钱办事机构日常工作B.研究和拟订金融机

答案解析
以下哪些行为不是金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银

答案解析
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括（）A组织协调全国反洗钱工作负责反洗钱资金检测B审查新设立

答案解析
中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（)A.金融行动特别工作组（FATF)B.亚太反洗钱组织（AP

答案解析
金融机构在评估客户反洗钱风险时以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B.

答案解析
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱工作中的职责有( )。A 组织协调全国反洗

答案解析