一名员工检查电汇交易寻找电汇剥离的迹象员工应采取哪两项措施来完成适当的银行程序()

一名员工检查电汇交易，寻找电汇剥离的迹象，员工应采取哪两项措施来完成适当的银行程序（)

A、检查通常用来隐藏发起人或受益人的身份的可疑短语

B、识别没有明确原因的代表外国客户接受的电汇交易

C、比较电汇交易当它进入和离开银行时

D、识别位于较高风险管辖范围内的金融机构的电汇交易活动

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电汇汇率比信汇汇率高的原因有（)。A、电汇快捷、方便B、电汇费用高C、银行无法占用在途资金D、银行

答案解析
即期外汇交易方式中汇率最高的是（)A．电汇B．信汇C．票汇D．三者汇率无太大差异

答案解析
信汇汇率和票汇汇率都低于电汇汇率，这是因为：电汇方式的支付速度最快，银行占用的利息最少。

答案解析
即期外汇交易按交易手段可以分为（)。A、电汇B、票汇C、信汇D、外汇

答案解析
根据外汇交易中支付方式来划分汇率的种类包括： A．电汇汇率 B．即期汇率 C．信汇汇率

答案解析
单位和个人的各种款项的结算均可使用电汇结算方式。电汇不受金额起点限制。()

答案解析
在付款程序处理后电汇交易被发动到交易监控系统。最近的审计报告确定某些事务没有经过编辑检查而未被交易监控系统捕获。合规专员应根据这些调查结果采取哪两项行动()

答案解析

一名员工检查电汇交易 寻找电汇剥离的迹象 员工应采取哪两项措施来完成适当的银行程序()