根据《服务贸易外汇业务展业规范》满足以下哪些条件条件之一的应列为关注客户。()

根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件条件之一的，应列为"关注客户。()

A、被列入关注名单的个人

B与业务办理银行新创建业务关系的

C涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

D、注册地为异地的

E、货物贸易管理分类为B\C类

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根据我国外汇管理法律制度的规定下列选项关于服务贸易外汇管理制度的表述中不正确的是( )。

答案解析
银行应根据监管要求和银行自律需要及时完善系统建设将《银行外汇业务展业原则》相关内容纳入其现行业务系统之中。()

答案解析
银行在办理服务贸易对外付汇时发现境内机构提交的(服务贸易等项目对外支付税务备案表》不规范例如缺少流水号编码与规定的格式不符等可以要求企业提供情况说明后继续办理业务。()

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根据《银行境外贷款外汇业务展业规范》银行境外贷款业务按授信对象可分为金融机构类授信业务和公司类授信业务。()

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各项外汇业务展业规范是银行在办理各项具体外汇业务中需自律遵守的一般要求。()

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按照外汇展业原则要求服务贸易客户可分为可信客户和关注客户。()

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根据《跨境担保外汇业务展业规范》第一部分第一条的规定银行应当根据()等有效身份证明文件了解客户的注册情况存量权益登记情况经营范围股东及实际控制人情况等确认客户主体资格。

答案解析

根据《服务贸易外汇业务展业规范》 满足以下哪些条件条件之一的 应列为关注客户。()