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按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的 应当符合下列要求()。


按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。

A.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。

B.第三方机构必须为金融机构

C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件,身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

D.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

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