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客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。

客户风险等级分类系统（一期)实现的功能（)。

A、实现存量账户的自动评级

B、实现每日新增账户的自动评级

C、实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能

D、实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级

参考答案

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根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

答案解析
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()

答案解析
客户风险等级分类系统(一期)上线后营业机构的柜员均可通过客户信息子系统(CIF)查询客户风险等级查询结果包括()种。

答案解析
客户风险等级分类系统(一期)上线后实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括()。

答案解析
客户风险等级分类系统(一期)上线后实现的自动评级功能有()。

答案解析
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》风险评估及客户等级划分操作步骤不包括:()。

答案解析
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料包括客户风险等级分类过程中的各种()等。

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