答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户。()A.正确B.错误

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。()

A．正确

B．错误

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案

您可能感兴趣的试题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（)A.客户身份识别B.大额交易和可疑交易报告C.可

答案解析
《反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱

答案解析
客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（)A.提供服务B.与其进行交易C.开立

答案解析
《反洗钱法》规定金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户致使洗钱

答案解析
金融机构与客户的业务关系存续期间客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判

答案解析
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户且情节严重的对金融机构处()罚款。

答案解析
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（

答案解析