答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。A 技术B 系统C 实时D 严密

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。

A、技术

B、系统

C、实时

D、严密

参考答案

您可能感兴趣的试题

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（)监测。A、技术B、系统C、实时D、严密

答案解析
金融机构、特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻

答案解析
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当在报案后，

答案解析
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（)

答案解析
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应当立即采取冻结措施。（)

答案解析
金融机构特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应当立即采取（)。

答案解析
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的金融机构应当立即开展回溯性调查并按规定提交可疑交易报告。()

答案解析