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银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告(STR) 该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中 执法机构通常要求机构做什么?()


银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告(STR),该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中,执法机构通常要求机构做什么?()

A、审查归档的可疑交易报告的支持文件

B、与所有签署人面谈确定其嫌疑犯的关系

C、顾客的监视录像

D、与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈

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